Finanzieri a scuola di anti – riciclaggio
A Genova, da oggi, uno specifico corso nazionale per gli ispettori delle Fiamme Gialle: le procedure per risalire alle operazioni e i soggetti obbligati a segnalare situazioni sospette.
La Guardia di Finanza affina le proprie competenze in materia di anti-riciclaggio. Inizia oggi, infatti, a Genova, un corso nazionale per ispettori delle Fiamme Gialle, finalizzato ad affinare la preparazione professionale dei militari attraverso un approfondimento, di taglio pratico, delle procedure tipiche delle ispezioni antiriciclaggio agli operatori finanziari, soggetti all’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni finanziarie sospette. Gli insegnanti saranno funzionari della Banca d’Italia, magistrati, ufficiali del Corpo dotati di specifica competenza.
