Gdf Liguria, antiriciclaggio: sospetto finanziamento ai terroristi
La guardia di finanza della Liguria rende noto il resoconto delle operazioni effettuate nel 2016, fra cui, in ambito di controlli antiriciclaggio, due operazioni sospette inerenti possibili contesti di finanziamento del terrorismo.
Tempo di bilancio per la guardia di finanza della Liguria, che rende noti i numeri delle operazioni compiute nel 2016. 491 gli evasori totali, scoperti, 80 i casi di evasione internazionale, con richiesta di sequestro per frodi fiscali di beni per un valore complessivo di oltre 42 milioni. Sul fronte lavorativo, i finanzieri hanno scoperto 211 datori di lavoro che hanno impiegato 436 lavoratori in nero e 160 non in regola. Sono state individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema sanitario nazionale per circa 1 milione di euro, con la denuncia di 166 persone. Sono stati sottoposti a controllo appalti pubblici per circa 959 milioni di euro, riscontrando irregolarità per oltre 391 milioni, con la denuncia di 22 persone, di cui due arrestate. Per quanto riguarda le indagini antidroga, sono stati sequestrati oltre 124 kg di cocaina e 793 kg fra hashish e marijuana, con 285 denunce e 80 arresti. Nel contrasto alla criminalità organizzata e a quella economico-finanziaria, sono stati eseguiti 90 controlli patrimoniali che hanno riguardato 63 persone fisiche e 27 fra aziende e società. I sequestri ai sensi della normativa antimafia ammontano a circa 1,3 milioni di euro fra immobili e liquidi; le proposte di sequestro arrivano invece a 20,7 milioni di euro. Fra i controlli antiriciclaggio si contano anche due operazioni sospette inerenti possibili contesti di finanziamento del terrorismo.
